Обналичивание

Обналичить «О!Деньги» можно в нактаматах по всему Кыргызстану

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает создавать инновационные платежные решения для удобства клиентов.

В Сыктывкаре вынесли приговор по делу о махинациях на 600 млн рублей с системой приема платежей

Сыктывкарский городской суд признал 12 человек виновными в мошенничестве с расчетными счетами фирм и системой приема платежей и получивших от этого незаконный многомиллионный доход.

Комитет ГД по финансовому рынку одобрил законопроект об ограничении снятия наличных с анонимных платежных средств

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, вводящий запрет на вывод наличных денежных средств физическими лицами с анонимных электронных средств платежа.

В Москве пресечена деятельность банды обнальщиков

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России выявлена схема незаконного обналичивали денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и платежных терминалов.

Обналичка уходит в ритейл, туристический бизнес и корпоративные платежные карты

Обналичивание денег в РФ уходит в менее контролируемые сегменты рынка, такие как розничная торговля, туристический бизнес и корпоративные платежные карты, об этом сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин.

Преступная группа из Оренбурга использовала более 3 тыс. платежных терминалов для незаконной обналички

В Оренбургской области сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном обналичивании денежных средств.

ЦБ: теневой оборот обналички через платежные терминалы в I квартале 2016г сократился до 7 млрд рублей

Банк России отмечает существенное снижение в I квартале 2016 года теневого оборота наличных денег, проводимыми платежными системами.

ГУЭБиПК МВД и ФСБ задержали группу подозреваемую в незаконном обналичивании через платежные терминалы

В Москве задержан Сергей Пивоваров подозреваемый в обналичивании нескольких миллиардов рублей через сеть из более 3000 платежных терминалов.

Qiwi признала сокращение своей терминальной сети на 20%

По данным опубликованным на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Qiwi признала сокращение своей терминальной сети на 20%. Терминальная сеть QIWI на 30 июня состояла из 122982 терминалов, а к 30 сентября терминалов осталось 98141. Qiwi объясняет сокращение своей сети терминалов действиями ЦБ РФ, который ведет борьбу с обналичкой.

Власти активно взялись за борьбу с незаконным обналичиванием средств

На прошлой неделе прошли обыски в офисах компании Qiwi, в сети платежных терминалов Comepay и ее головном Финарсбанке. Кроме правоохранительных органов на теневой рынок обналичивания средств активно стал влиять и Центробанк. Под таким давлением крупная платежная система "Мобил Элемент" оперативно свернула сеть отделений в Санкт-Петербурге.