ЦБ России отозвал лицензию у банка «Платина» за «непрозрачные операции», направленные на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. После этого платежная система «Киберплат», оператором которой является указанный банк, перестала работать.
21 мая 2021 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Небанковская кредитная организация «Красноярский краевой расчетный центр», которая отвечает за работу платежных терминалов «ПлатёЖКа».
Арбитражный суд Новосибирской области 31 марта признал ЗАО «Пинпэй» банкротом и открыл конкурсное производство. Задолженность компании составляет 279 млн рублей. Арбитражный суд на данный момент удовлетворил иски к «Пинпэй» на сумму 37,6 млн рублей, в том числе МТС (30 млн рублей) и «Мегафон» (5,6 млн рублей). 30 марта к ЗАО «Пинпэй» было подано еще два иска на общую сумму 143,2 млн рублей.
Банк России нашел в деятельности НКО «Дельта Кей» нарушения закона об отмывании преступных доходов. НКО «Дельта Кей» была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах и не отчитывалась по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2873 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «ЮТИКПЭЙ» (общество с ограниченной ответственностью) НКО «ЮТИКПЭЙ» (ООО) (peг. № 3521-К, г. Москва) с 16.10.2014.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО ЗАО «Сибирский расчетный центр» из Новосибирска. СРЦ выполняла функции оператора по переводу денежных средств без открытия счета с использованием программно-технических комплексов. Для учета движения денежных средств использовался процессинг Pinpay express.
