Через платежные терминалы Подмосковья отмывали по 25 млн рублей в день

Как сообщил 26 ноября замначальника отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД по Московский области Сергей Смирнов, "в ЦФО выявлена преступная группа. Ее средний ежедневный "оборот" — 20-25 млн руб.". По его словам, несколько человек из этой группы уже были задержаны в сентябре-октябре, и, возможно, задержания будут продолжены.

Участники преступной группы создавали фирмы-однодневки и расставляли терминалы приема платежей за услуги мобильной связи, телевидения, ЖКХ, которыми пользовались граждане. После этого бизнесмены, которым требовалось обналичить средства, перечисляли на счета фирм-однодневок деньги и покупали наличные рубли из терминалов приема платежей. При этом, по словам Смирнова, платежи за услуги, произведенные гражданами, могли и доходить до получателей, но "очень много фактов, когда платежи не доходят". "Деньги из этих терминалов забирались и не везлись в кассу для учета — они забирались, фактически, в карман. Они не учитывались в налогооблагаемой базе", — сообщил представитель УБЭП ГУВД Подмосковья.

www.bfm.ru