Правительство России добавило новый пункт в положение о Роскомнадзоре: это ведомство будет следить, чтобы операторов связи не использовали для отмывания денег. Роскомнадзор уже давно проводит такие проверки по почтовым переводам.
Банк России нашел в деятельности НКО «Дельта Кей» нарушения закона об отмывании преступных доходов. НКО «Дельта Кей» была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах и не отчитывалась по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Следственным управлением при УВД по Василеостровскому району по фактам уклонения от уплаты налогов холдинга, включающего в себя сеть платежных терминалов, установленных по всему городу, было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Как сообщил 26 ноября замначальника отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД по Московский области Сергей Смирнов, "в ЦФО выявлена преступная группа. Ее средний ежедневный "оборот" — 20-25 млн руб.". По его словам, несколько человек из этой группы уже были задержаны в сентябре-октябре, и, возможно, задержания будут продолжены.
