Обналичивание денег

Обналичить «О!Деньги» можно в нактаматах по всему Кыргызстану

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает создавать инновационные платежные решения для удобства клиентов.

Комитет ГД по финансовому рынку одобрил законопроект об ограничении снятия наличных с анонимных платежных средств

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, вводящий запрет на вывод наличных денежных средств физическими лицами с анонимных электронных средств платежа.

В Москве пресечена деятельность банды обнальщиков

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России выявлена схема незаконного обналичивали денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и платежных терминалов.

ЦБ отмечает снижение объема операций по обналичиванию через платежные терминалы

По данным ЦБ РФ до 80% объема незаконной обналички производится с помощью банковских карт. Однако Банк России фиксирует значительное снижение операций по обналичиванию через платежные терминалы.

ГУЭБиПК МВД и ФСБ задержали группу подозреваемую в незаконном обналичивании через платежные терминалы

В Москве задержан Сергей Пивоваров подозреваемый в обналичивании нескольких миллиардов рублей через сеть из более 3000 платежных терминалов.

ЦБ: Более 90% наличных, поступающих в платежные терминалы, использовались для обналичивания

После активной борьбы с незаконным обналичиванием средств, проводимой Банком России, операции с признаками обналичивания с использованием платежных терминалов с 1 сентября 2015г. фактически прекратились, сообщил на брифинге директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Юрий Полупанов.

Деньги отмывались через платежные терминалы

Следственным управлением при УВД по Василеостровскому району по фактам уклонения от уплаты налогов холдинга, включающего в себя сеть платежных терминалов, установленных по всему городу, было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Через платежные терминалы Подмосковья отмывали по 25 млн рублей в день

Как сообщил 26 ноября замначальника отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД по Московский области Сергей Смирнов, "в ЦФО выявлена преступная группа. Ее средний ежедневный "оборот" — 20-25 млн руб.". По его словам, несколько человек из этой группы уже были задержаны в сентябре-октябре, и, возможно, задержания будут продолжены.