Обналичка

Комитет ГД по финансовому рынку одобрил законопроект об ограничении снятия наличных с анонимных платежных средств

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, вводящий запрет на вывод наличных денежных средств физическими лицами с анонимных электронных средств платежа.

Обналичка уходит в ритейл, туристический бизнес и корпоративные платежные карты

Обналичивание денег в РФ уходит в менее контролируемые сегменты рынка, такие как розничная торговля, туристический бизнес и корпоративные платежные карты, об этом сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин.

ЦБ: теневой оборот обналички через платежные терминалы в I квартале 2016г сократился до 7 млрд рублей

Банк России отмечает существенное снижение в I квартале 2016 года теневого оборота наличных денег, проводимыми платежными системами.

ГУЭБиПК МВД и ФСБ задержали группу подозреваемую в незаконном обналичивании через платежные терминалы

В Москве задержан Сергей Пивоваров подозреваемый в обналичивании нескольких миллиардов рублей через сеть из более 3000 платежных терминалов.

Qiwi признала сокращение своей терминальной сети на 20%

По данным опубликованным на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Qiwi признала сокращение своей терминальной сети на 20%. Терминальная сеть QIWI на 30 июня состояла из 122982 терминалов, а к 30 сентября терминалов осталось 98141. Qiwi объясняет сокращение своей сети терминалов действиями ЦБ РФ, который ведет борьбу с обналичкой.

ЦБ: Более 90% наличных, поступающих в платежные терминалы, использовались для обналичивания

После активной борьбы с незаконным обналичиванием средств, проводимой Банком России, операции с признаками обналичивания с использованием платежных терминалов с 1 сентября 2015г. фактически прекратились, сообщил на брифинге директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Юрий Полупанов.

Платежные агенты сталкиваются с трудностями при расчетах со своими партнерами

 Усилия ЦБ по борьбе с обналичиванием через платежные терминалы привели к практическим результатам. Ряд платежных агентов столкнулись с трудностями при расчетах со своими партнерами. Банки, опасаясь санкций ЦБ, тормозят их операции, а во многих случаях и вовсе стремятся свернуть взаимодействие с платежными агентами.

Власти активно взялись за борьбу с незаконным обналичиванием средств

На прошлой неделе прошли обыски в офисах компании Qiwi, в сети платежных терминалов Comepay и ее головном Финарсбанке. Кроме правоохранительных органов на теневой рынок обналичивания средств активно стал влиять и Центробанк. Под таким давлением крупная платежная система "Мобил Элемент" оперативно свернула сеть отделений в Санкт-Петербурге.

Как устроена обналичка через платежные терминалы

В судорожном поиске средств для пополнения бюджета государство ужесточает контроль за теми налоговыми сборами, на которые раньше смотрело сквозь пальцы: ЦБ чуть ли не каждую неделю лишает очередной крупный банк лицензии за теневые операции.

Фигурант дела ГУЭБиПК Денис Душнов рассказал о черном рынке обналички через терминалы

Интервью с Денисом Душновым комерсантом владевшим 2,5 тысячами платежных терминалов и ежемесячным оборотом в 45 миллиардов рублей, обвиняемым по двум статьям УК: создание ОПС (организованного преступного сообщества) и незаконная банковская деятельность.