Росфинмониторинг

Росфинмониторинг разработал перечень критериев необычных сделок для операторов по приему платежей

Росфинмониторингом разработан и представлен для обсуждения проект перечня критериев и признаков, по которым можно определить необычный характер сделки.

Электронные кошельки хотят привязать к банковскому счету

Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ РФ намерены в очередной раз сделать рынок электронных кошельков более прозрачным.

ЦБ и Росфинмониторинг планируют увеличить лимит платежей без идентификации до 40 тыс. рублей

Минимальная сумма анонимного платежа, будет увеличена почти в три раза с текущих 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Это отражено в Концепции модернизации антиотмывочного законодательства, разработанной Росфинмониторингом, ЦБ и экспертной группой при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, а также Национальным советом финансового рынка.

Росфинмониторинг против пожертвований через терминалы

Росфинмониторинг раскритиковал инициативу Минэкономразвития, позволяющую гражданам перечислять пожертвования благотворительным организациям или делать взносы в пользу социально ориентированных некоммерческих организаций через платежные терминалы.

Сенаторы отклонили закон о приеме платежей терминалами

Закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" отклонили сенаторы на 244-м заседании Совета Федерации 1 апреля. Основным аргументом сенаторов стало то, что в законе не прописаны меры ответственности в случае утраты денег плательщика. Кроме того, Росфинмониторинг фактически лишается возможности контролировать прохождение этих платежей, считают сенаторы.