Незаконное обналичивание

В Москве пресечена деятельность банды обнальщиков

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России выявлена схема незаконного обналичивали денежных средств с использованием сети салонов сотовой связи и платежных терминалов.

Преступная группа из Оренбурга использовала более 3 тыс. платежных терминалов для незаконной обналички

В Оренбургской области сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность преступной группы, которая специализировалась на незаконном обналичивании денежных средств.

ЦБ отмечает снижение объема операций по обналичиванию через платежные терминалы

По данным ЦБ РФ до 80% объема незаконной обналички производится с помощью банковских карт. Однако Банк России фиксирует значительное снижение операций по обналичиванию через платежные терминалы.

ГУЭБиПК МВД и ФСБ задержали группу подозреваемую в незаконном обналичивании через платежные терминалы

В Москве задержан Сергей Пивоваров подозреваемый в обналичивании нескольких миллиардов рублей через сеть из более 3000 платежных терминалов.

Сотрудники ФСБ пришли с обысками в офисы компаний Qiwi

В Москве в двух офисах группы компаний Qiwi проходят обыски, сообщает газета «Коммерсантъ». Это не первая проверка Qiwi за последние месяцы, подозревая клиентов платежного сервиса в незаконных обналичивании и легализации денежных средств.