Сеть фальшивых терминалов ежемесячно собирала 15 млрд. рублей в ЦФО

Полиция поймала банду, создавшую крупную сеть «серых» платежных терминалов. Ежемесячный оборот мошенников доходил до 15 млрд рублей. Следователи призывают граждан не пользоваться для отплаты услуг автоматами, установленными в сомнительных местах, чтобы избежать потери денег. 1211

Свою незаконную деятельность мошенники развернули на территории Центрального федерального округа. Всего в банду входило более 150 человек. Ежемесячный оборот наличных денежных средств составлял около 10–15 млрд рублей, передает «Интерфакс».

Операция против мошенников была проведена сотрудниками правоохранительных органов 27 февраля. В ней участвовали около 100 полицейских.

Из сообщения ГУ МВД России по ЦФО: «Задержаны организатор и четверо лидеров преступного сообщества, деятельность которых подрывала экономическую безопасность государства. Они уже дали признательные показания».

Согласно версии следствия, злоумышленники создали на территории ЦФО крупную сеть «серых» платежных терминалов, оформленных на подконтрольные им фирмы-однодневки. Всего преступникам удалось расставить более 2,5 тыс. нелегальных аппаратов. Большинство из них находились в Москве, населенных пунктах Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областей.

Из сообщения ГУ МВД России по ЦФО: «Посредством данных устройств они организовали прием от граждан наличных денежных средств в качестве оплаты услуг, а затем незаконно инкассировали их без зачисления в установленном порядке на расчетный счет в банковском учреждении. В последующем эти деньги использовались для обналичивания денежных средств клиентов, перечислявшим крупные суммы на счета организаций, подконтрольных преступному сообществу, за вычетом 2–3% комиссионных».

В связи с этим правоохранительные органы призвали граждан внимательнее относиться к выбору автоматов для отплаты услуг и не пользоваться аппаратами, установленными на улицах и в сомнительных местах. Полицейские порекомендовали пользоваться терминалами, находящимися в офисах мобильных операторов и в крупных магазинах, чтобы избежать риска потери денег.

Сейчас полиция проверяет организаторов сети «теневых» платежных терминалов на причастность к финансированию преступных формирований.

Следственная часть ГУ МВД России по ЦФО, возбудила уголовное дело по ч. 2 ст.172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1, ч. 2 ст. 210 («Организация и участие в преступном сообществе») УК РФ.