Рынок обналички

ЦБ отмечает снижение объема операций по обналичиванию через платежные терминалы

По данным ЦБ РФ до 80% объема незаконной обналички производится с помощью банковских карт. Однако Банк России фиксирует значительное снижение операций по обналичиванию через платежные терминалы.

Как устроена обналичка через платежные терминалы

В судорожном поиске средств для пополнения бюджета государство ужесточает контроль за теми налоговыми сборами, на которые раньше смотрело сквозь пальцы: ЦБ чуть ли не каждую неделю лишает очередной крупный банк лицензии за теневые операции.

Фигурант дела ГУЭБиПК Денис Душнов рассказал о черном рынке обналички через терминалы

Интервью с Денисом Душновым комерсантом владевшим 2,5 тысячами платежных терминалов и ежемесячным оборотом в 45 миллиардов рублей, обвиняемым по двум статьям УК: создание ОПС (организованного преступного сообщества) и незаконная банковская деятельность.