ЦБ РФ намерен обязать банки проверять платежных агентов

Центробанк намерен обязать банки проверять банковских платежных агентов. Законопроект, опубликованный ЦБ в пятницу, направлен на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

С 1 октября банки смогут проводить проверки платежных агентов, запрашивать у них данные об открытых специальных банковских счетах и выписках по ним, а также учетные документы.

Платежные агенты – это юр лица или ИП, принимающие наличные платежи от населения в пользу поставщиков услуг ( Управляющих компаний ЖКХ, сотовых операторов, магазинов электронной коммерции и т.д.)