Росфинмониторинг разработал перечень критериев необычных сделок для операторов по приему платежей

Росфинмониторингом разработан и представлен для обсуждения проект перечня критериев и признаков, по которым можно определить необычный характер сделки.

Критериев согласно проекту Приказа «Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки» указано в списке более 150. Эти критерии носят рекомендательный характер, но будут, распространяются в том числе и на организации, являющиеся операторами по приему платежей и операторами связи.

Ознакомиться с проектом Приказа «Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки».